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Le piattaforme devono per di piu rispettare le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di controllo dell’identita (KYC) anche monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, sopra particolari soglie di segnalazione obbligatoria per transazioni superiori verso determinate somme. La appoggio dei dati personali dei clienti (conformemente al GDPR) e obbligatoria ed implica la soccorso contro accessi non autorizzati ed furti di informazioni sensibili.
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